Theo kết quả điều tra, do tin vào lời mời gọi đầu tư với mức lợi nhuận hấp dẫn, anh P.D.T. và bà L.T.N. đã góp số tiền lớn để “hợp tác kinh doanh”, nhưng thực chất bị lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Bị can Phạm Thị Tím (sinh năm 1982, thường trú khóm 12A, phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp lao động tự do) đã đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu “Công ty cổ phần thủy sản Ngân Đạt” (địa chỉ ấp 14, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) – một doanh nghiệp không có thật, không đăng ký trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp để kêu gọi góp vốn kinh doanh. Đối tượng đưa ra mức lợi nhuận 5%/tháng nhằm tạo lòng tin với người tham gia.

Tin tưởng vào những thông tin trên, anh P.D.T. đã vay ngân hàng, thế chấp tài sản để góp số tiền 700 triệu đồng với mong muốn được chia lợi nhuận hằng tháng. Để tạo vỏ bọc hoạt động kinh doanh hiệu quả, bị can đã sử dụng chính tiền của bị hại để chi trả “lợi nhuận” trong thời gian đầu.

Sau đó, bị can tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa bà L.T.N. góp vốn, chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần khống. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị can sử dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời tiếp tục xoay vòng để trả “lợi nhuận” cho các bị hại nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bằng phương thức trên, bị can Phạm Thị Tím đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Hành vi của bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn với lợi nhuận cao, đặc biệt là những trường hợp không rõ ràng về pháp lý doanh nghiệp. Trước khi tham gia đầu tư, cần kiểm tra kỹ thông tin trên các kênh chính thống; không vay mượn, thế chấp tài sản khi chưa xác minh rõ; không giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng.

Hữu Đệ