Cảnh giác với các hành vi lợi dụng thị trường vàng và tài sản mã hóa để vi phạm pháp luật .CÔNG AN BẠC LIÊU

CÔNG AN BẠC LIÊU

Câu chuyện cảnh giác

Cảnh giác với các hành vi lợi dụng thị trường vàng và tài sản mã hóa để vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 30-07-2026

Những tháng đầu năm 2026, thị trường vàng trong nước liên tục biến động theo diễn biến của kinh tế thế giới. Giá vàng tăng, giảm thất thường khiến nhu cầu mua bán, tích trữ vàng của người dân gia tăng. Song song đó, hoạt động đầu tư tài sản mã hóa trên không gian mạng cũng phát triển nhanh, kéo theo nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cà Mau, hoạt động kinh doanh vàng cơ bản được quản lý chặt chẽ. Hiện toàn tỉnh có 387 doanh nghiệp, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Phần lớn các cơ sở chấp hành đúng quy định, góp phần ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, lực lượng Cảnh sát kinh tế vẫn ghi nhận một số hành vi vi phạm cần được kịp thời ngăn chặn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu mua bán, tích trữ vàng để thực hiện các hành vi như kinh doanh vàng khi chưa đủ điều kiện hoặc vượt phạm vi được cấp phép; sản xuất, gia công vàng trái phép; không niêm yết giá, không thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh và quản lý hoạt động mua bán vàng.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng đầu cơ, găm hàng tạo khan hiếm giả nhằm thao túng giá; không xuất hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu không đúng thực tế để trốn thuế; sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền thanh toán nhằm che giấu doanh thu hoặc mua bán hóa đơn để hợp thức hóa chứng từ. Đáng chú ý, một số đối tượng còn lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để mua bán vàng không rõ nguồn gốc, sản xuất, tiêu thụ vàng giả, vàng kém chất lượng, gian lận tuổi vàng hoặc hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp, phục vụ hoạt động rửa tiền.

Không chỉ đối với thị trường vàng, các hoạt động đầu tư tài sản mã hóa cũng đang bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Thông qua Facebook, Telegram và nhiều nền tảng trực tuyến khác, các đối tượng quảng bá các dự án đầu tư với những lời mời gọi hấp dẫn như “ợi nhuận cao”, “đầu tư an toàn”, “rút vốn bất cứ lúc nào” nhằm đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh của người dân.

Các đối tượng thường tự tạo đồng tiền mã hóa (token) không có giá trị, xây dựng website, ứng dụng hoặc sàn giao dịch giả có giao diện giống các nền tảng uy tín; đồng thời thuê người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội hoặc giả danh chuyên gia tài chính để tạo lòng tin. Sau khi huy động được số tiền lớn, các đối tượng nhanh chóng đóng hệ thống, cắt đứt liên lạc hoặc chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư.

Một thủ đoạn phổ biến khác là lập sàn giao dịch giả để hiển thị các khoản lợi nhuận ảo. Khi nhà đầu tư có nhu cầu rút tiền, các đối tượng liên tục yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí như phí xác minh, phí giải ngân hoặc thuế. Ngoài ra, các đối tượng còn núp bóng mô hình kinh doanh đa cấp, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoa hồng hấp dẫn để lôi kéo người tham gia. Khi không còn nhà đầu tư mới, hệ thống nhanh chóng sụp đổ, người tổ chức chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã huy động.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của các sàn giao dịch hoặc đơn vị cung cấp ví tài sản mã hóa để gửi email, tin nhắn hoặc đường dẫn giả mạo, yêu cầu người dùng đăng nhập, cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc cài đặt phần mềm độc hại. Sau khi chiếm quyền truy cập, các đối tượng nhanh chóng chuyển toàn bộ tài sản sang các ví khác nhằm chiếm đoạt. Bên cạnh đó, tài sản mã hóa cũng có thể bị lợi dụng để che giấu dòng tiền, trốn thuế hoặc thực hiện các hành vi rửa tiền thông qua nhiều lớp giao dịch, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Giá vàng thường biến động theo diễn biến của kinh tế thế giới,
kéo theo nhiều rủi ro đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh. Ảnh: iStock.

Thực tế cho thấy, nhiều người bị hại đã quá tin vào các lời quảng cáo về lợi nhuận cao mà chưa tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật cũng như chưa kiểm chứng tính pháp lý của tổ chức, cá nhân mời gọi đầu tư. Chỉ vì mong muốn sinh lời nhanh, không ít người đã chuyển số tiền lớn mà không có bất kỳ cơ sở bảo đảm nào.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân chỉ giao dịch vàng tại các doanh nghiệp, cơ sở được cấp phép; yêu cầu hóa đơn, chứng từ khi mua bán; không tham gia đầu tư tài sản mã hóa theo lời mời gọi trên mạng khi chưa xác minh rõ tính pháp lý; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, khóa bảo mật ví điện tử hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng, cần chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh, xuất hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Mọi hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để trốn thuế, rửa tiền, kinh doanh hàng giả hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh vàng trái phép, mua bán vàng giả hoặc lừa đảo thông qua đầu tư tài sản mã hóa, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý. Đồng thời, có thể phản ánh qua đường dây nóng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau: 0919.71.80.81 (gặp Trung tá Hồ Châu Á, Đội trưởng Đội 2) để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định./.

Nguyễn Trọng Nhân

Các tin khác

+ Xem bản tin khác
Tin ảnh
+ Xem tin khác
Đang online: 1

Hôm nay: 37412

Trong tuần: 26

Trong tháng 528183

Tất cả: 28451840

Đang online:	1
Hôm nay:	37412
Trong tuần:	26
Trong tháng	528183
Tất cả:	28451840