Cảnh báo mức phạt đến 100 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm quy định về tài sản mã hóa .CÔNG AN BẠC LIÊU

Trên không gian mạng, các đối tượng có thể lập hội nhóm, tài khoản mạng xã hội, website hoặc ứng dụng giả mạo để quảng cáo các dự án, sàn giao dịch tài sản mã hóa, đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn như “lợi nhuận cao”, “cam kết sinh lời”, “đầu tư không rủi ro”. Sau khi người dân chuyển tiền, các đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu nộp thêm tiền với lý do đóng phí, thuế, xác minh tài khoản hoặc nâng cấp tài khoản rồi chiếm đoạt.

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 47 Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025, tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài chính.

Mức phạt tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân

Theo Điều 4 Nghị định số 284/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trường hợp cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tương tự tổ chức thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức.

Ngoài phạt tiền, tùy theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân còn có thể bị đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật, phương tiện và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, gồm: vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; giao dịch tài sản mã hóa; chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài; cản trở việc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Một số hành vi người dân, tổ chức cần đặc biệt lưu ý không thực hiện như: chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi không đáp ứng đủ điều kiện hoặc cho đối tượng không đúng quy định; cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép; quảng cáo, tiếp thị về tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép; không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư khi mở tài khoản; thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép thông tin tài khoản tài sản mã hóa.

Đáng chú ý, hành vi cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép có thể bị phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức; hành vi chào bán, phát hành tài sản mã hóa trái quy định có thể bị phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức, kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chủ động phòng ngừa, tránh bị lừa đảo

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khuyến cáo các tổ chức và người dân cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ trước khi thực hiện giao dịch; không tham gia các sàn, dự án, nhóm đầu tư không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời gọi lợi nhuận cao, cam kết không thua lỗ; các yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực, khóa riêng tư, cụm từ khôi phục ví cho người khác. Tổ chức, cá nhân không cho mượn, thuê, mua bán hoặc cung cấp tài khoản tài sản mã hóa cho người khác sử dụng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, đồng thời lưu giữ các thông tin, tài liệu liên quan như tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ website, tài khoản nhận tiền và lịch sử giao dịch để cung cấp cho cơ quan Công an.

Mọi thông tin phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật có liên quan, đề nghị liên hệ đường dây nóng số 0919.71.80.81, gặp đồng chí Trung tá Hồ Châu Á, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng và tài chính, ngân hàng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh để được tiếp nhận, xử lý./.