Ảnh minh họa
Các đối tượng thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật, nhờ thuê mở tài khoản ngân hàng, hoặc mua lại tài khoản với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập cho đối tượng; từ đó, đối tượng sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng này thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, phổ biến là để giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau và là một thủ đoạn để đối phó với cơ quan điều tra trong truy xét dòng tiền.
Việc cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn những rủi ro mà hậu quả người chủ tài khoản phải gánh chịu, phổ biến nhất là bị dư nợ trong tài khoản ngân hàng mà không rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó, tùy theo từng trường hợp, tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý hành chính với mức phạt tiền thấp nhất là 100 triệu đồng, hoặc xử lý hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự hiện hành.
Để tự bảo vệ mình, tránh những rủi ro và hậu quả pháp lý liên quan đến việc cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng, Công an xã Thới Bình khuyến cáo người dân cần hết sức lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào mà mình không quen biết, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật. Khi bị mất các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng hoặc ngân hàng hỗ trợ. Khi phát hiện có đối tượng chào mời mua, bán, thuê lại tài khoản ngân hàng thì nhanh chóng tố giác với cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời./.
Việc cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn những rủi ro mà hậu quả người chủ tài khoản phải gánh chịu, phổ biến nhất là bị dư nợ trong tài khoản ngân hàng mà không rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó, tùy theo từng trường hợp, tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý hành chính với mức phạt tiền thấp nhất là 100 triệu đồng, hoặc xử lý hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự hiện hành.
Để tự bảo vệ mình, tránh những rủi ro và hậu quả pháp lý liên quan đến việc cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng, Công an xã Thới Bình khuyến cáo người dân cần hết sức lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào mà mình không quen biết, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật. Khi bị mất các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng hoặc ngân hàng hỗ trợ. Khi phát hiện có đối tượng chào mời mua, bán, thuê lại tài khoản ngân hàng thì nhanh chóng tố giác với cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời./.
Phương Nam