Theo kết quả điều tra, từ năm 2016 đến năm 2023, Lê Tuyết Nhung tổ chức nhiều dây hụi để cho các hụi viên tham gia. Quá trình tổ chức chơi hụi, bị can không lập danh sách hụi viên, không lập biên bản thỏa thuận, không đăng ký hoạt động hụi với Ủy ban nhân dân xã và không mở sổ theo dõi hụi theo quy định.

Lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên, Lê Tuyết Nhung đã tự ý hốt khống 15 chân hụi và bán khống 03 chân hụi, chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng tại 02 dây hụi. Hành vi trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều ra tống đạt các quyết định,
lệnh có liên quan bị can Lê Tuyết Nhung

Hồng Việt Thúy