Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2008 đến ngày 30-9-2012, Công ty Phương Nam kinh doanh thua lỗ hơn 996 tỷ đồng. Để kéo dài hoạt động và có tiền tiêu xài với mục đích cá nhân, công ty đã lập các chứng từ giả, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là hàng tồn kho từ gần 41 tỷ đồng lên 1.900 tỷ đồng để vay vốn tại tám ngân hàng với số tiền gần 1.600 tỷ đồng. Sau khi vay được tiền, nguyên Giám đốc Công ty Phương Nam Lâm Ngọc Khuân dùng tiền để trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, xây biệt thự... lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng hơn 784 tỷ đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, tranh tụng tại tòa, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt 25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng với tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", với tổng các mức án 80 năm năm tháng tù giam, trong đó, Nguyễn Thế Thắng, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng bị tuyên phạt mức án bảy năm tù giam. Hai bị cáo: Lâm Minh Mẫn, nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam chịu mức án 14 năm tù giam và Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam chịu mức án 12 năm tù giam, cùng tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nguồn nhandan.org.vn