Công an xã tuyên truyền về phòng chống rửa tiền,
tài trợ khủng bố tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Lực lượng Công an xã đã trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh để phổ biến các quy định pháp luật. Tại các buổi làm việc, cán bộ, chiến sĩ đã tập trung làm rõ những phương thức, thủ đoạn tinh vi mà tội phạm thường sử dụng để “rửa tiền” những khoản tiền bất hợp pháp hoặc huy động nguồn lực cho các tổ chức cực đoan, bao gồm: Thực hiện các giao dịch mua bán, thế chấp tài sản (xe máy, giấy tờ có giá...) với số tiền lớn nhưng không chứng minh được nguồn gốc tài chính minh bạch; thuê, mượn hoặc mua lại Căn cước, tài khoản ngân hàng của người dân để thực hiện các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới hoặc nhận tiền từ các hoạt động lừa đảo mạng; lợi dụng lòng tốt và uy tín của các doanh nghiệp, cá nhân để vận động quyên góp, sau đó chuyển tiền cho các tổ chức phản động, khủng bố dưới danh nghĩa hỗ trợ xã hội.

Trong thời gian tới, Công an xã Lương Thế Trân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác rà soát, kiểm tra đột xuất các địa điểm kinh doanh. Việc quyết liệt đấu tranh với tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là yếu tố then chốt để bảo vệ hệ thống kinh tế địa phương, bảo đảm sự bình yên và tin tưởng cho người dân trên địa bàn xã Lương Thế Trân./.

Võ Ngọc Lành